FINCEN

ארה"ב: שנתיים מאסר למפעיל כספומטים שהלבינו ביטקוין ומזומנים לפושעים

הנאשם, קאיס מוחמד תושב קליפורניה, היה הבעלים והפעיל את הירו-קוין - עסק בלתי חוקי של שירותי חילופי כספים ממטבעות וירטואליים לצורך הלבנת הון

מארק גזית, מנכ''ל ת'טה ריי. צילום: יח"צ

"פרשת סנואודן" פיננסית: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים סודיים

יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות בסך שני טריליון דולרים - הודלפו ● צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים ● מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון ובנק אמריקני איפשר העברת מיליארד דולרים למאפיונר ● במסמכים - גם מאות דיווחים מבנקים בישראל ● מארק גזית, טטה ריי: "בנקים נדרשים לפתרונות טכנולוגיים מתקדמים כדי לזהות את האנשים שהם עושים איתם עסקים"

הונאת פישינג. צילום אילוסטרציה: BigStock

הונאות דוא"ל הוכפלו תוך שנתיים – 300 מיליון דולר נגנבים בחודש

רשות האכיפה למניעת פשעים פיננסיים במשרד האוצר האמריקני סיכמה את שנת 2018, ומצאה כי מספר הדיווחים על פעילות חשודה בדואר האלקטרוני העסקי הוכפלו מכ-500 לחודש ב-2016, ליותר מ-1,100 אשתקד

שובר את השוק. ביטקוין. צילום אילוסטרציה: אימג'בנק

ארה"ב: הרשות להלבנת הון תפטור יצרני ביטקוין לצרכים עצמיים מחובת דיווח

ברשות הגיעו למסקנה כי יצרני ביטקוין שממירים את המטבעות הווירטואליים לדולרים או יורו לא מעבירים או לוקחים כספים, ולכן לא חלה עליהם חובת הדיווח על פי החוק

אירועים קרובים