FINCEN

נשלח לכלא לארבעה חודשים. צ'אנגפנג ז'או, מייסד בינאנס ומנכ"לה לשעבר.

בינאנס ומנכ"לה הודו בהלבנת כספים – ישלמו 4.3 מיליארד ד' קנס

בורסת הקריפטו הגדולה בתבל, שהסתבכה בעבירות הלבנת ההון ונתבעה בידי הרשויות בארה"ב, לא רק נענשת כספית קשות, אלא שגם תיאלץ להיפרד המייסד והמנכ"ל שלה, ז'או, שעוזב את תפקידו ושישלם גם כן 50 מיליון ד' קנס

נתבעים על ידי עובדים. אילון מאסק, הבעלים, וטוויטר.

מאסק מתכנן מערכת תשלומים של טוויטר – האם היא בקריפטו?

החברה מגבירה את מאמציה להציג אפשרות לתשלומים ברחבי פלטפורמת המדיה החברתית שלה ● לפי הפייננשל טיימס, אם תצא לפועל - המערכת תשתמש במטבעות פיאט בהתחלה, אך עשויה להוסיף פונקציונליות קריפטו בהמשך הדרך

ריטיילרים? כדאי גם לכם לשים לב לכופרות, ולהגנה מפניהן.

"הללויה": נזקי הכופרות זינקו ב-200% וחצו את רף מיליארד הדולר

כך לפי מחקר חדש של משרד האוצר האמריקני, שבדק את עלות נזקי מתקפות הכופרה בשנת 2021 בקרב ארגונים ויחידים בארה''ב

ארה"ב: שנתיים מאסר למפעיל כספומטים שהלבינו ביטקוין ומזומנים לפושעים

הנאשם, קאיס מוחמד תושב קליפורניה, היה הבעלים והפעיל את הירו-קוין - עסק בלתי חוקי של שירותי חילופי כספים ממטבעות וירטואליים לצורך הלבנת הון

מארק גזית, מנכ''ל ת'טה ריי. צילום: יח"צ

"פרשת סנואודן" פיננסית: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים סודיים

יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות בסך שני טריליון דולרים - הודלפו ● צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים ● מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון ובנק אמריקני איפשר העברת מיליארד דולרים למאפיונר ● במסמכים - גם מאות דיווחים מבנקים בישראל ● מארק גזית, טטה ריי: "בנקים נדרשים לפתרונות טכנולוגיים מתקדמים כדי לזהות את האנשים שהם עושים איתם עסקים"

הונאת פישינג. צילום אילוסטרציה: BigStock

הונאות דוא"ל הוכפלו תוך שנתיים – 300 מיליון דולר נגנבים בחודש

רשות האכיפה למניעת פשעים פיננסיים במשרד האוצר האמריקני סיכמה את שנת 2018, ומצאה כי מספר הדיווחים על פעילות חשודה בדואר האלקטרוני העסקי הוכפלו מכ-500 לחודש ב-2016, ליותר מ-1,100 אשתקד

שובר את השוק. ביטקוין. צילום אילוסטרציה: אימג'בנק

ארה"ב: הרשות להלבנת הון תפטור יצרני ביטקוין לצרכים עצמיים מחובת דיווח

ברשות הגיעו למסקנה כי יצרני ביטקוין שממירים את המטבעות הווירטואליים לדולרים או יורו לא מעבירים או לוקחים כספים, ולכן לא חלה עליהם חובת הדיווח על פי החוק

אירועים קרובים