AML
סוכנות ביון אמריקנית רוצה ש-AI תחזה הלבנות הון לפני שהתרחשו
DARPA השיקה תוכנית ששמה A3ML, שנועדה לא רק לחשוף עסקאות מפוקפקות בתוך היעזרות ביכולות בינה מלאכותית, אלא מתיימרת גם לאמץ אלגוריתמים שיכולים לצפות פעילויות עתידיות בתחום הפשיעה הפיננסית המסוים
מייסד בינאנס נשלח לכלא לארבעה חודשים
צ'אנגפנג ז'או, מי שהקים והיה המנכ"ל של בורסת הקריפטו המובילה בעולם, הודה באי יישום פרוטוקולים נאותים לאיסור הלבנת הון - מה שאפשר לפעילות בלתי חוקית כמו הלבנת כספי טרור להתבצע דרך בינאנס
בינאנס ומנכ"לה הודו בהלבנת כספים – ישלמו 4.3 מיליארד ד' קנס
בורסת הקריפטו הגדולה בתבל, שהסתבכה בעבירות הלבנת ההון ונתבעה בידי הרשויות בארה"ב, לא רק נענשת כספית קשות, אלא שגם תיאלץ להיפרד המייסד והמנכ"ל שלה, ז'או, שעוזב את תפקידו ושישלם גם כן 50 מיליון ד' קנס
