בראשונה: ארה"ב מטילה עיצומים על בורסות קריפטו הקשורות לאיראן

משרד האוצר האמריקני הטיל, בראשונה, עיצומים פיננסיים על שתי בורסות קריפטו, Zedcex ו-Zedxion, הקשורות לאיראן.

OFAC – המשרד לבקרה על נכסים זרים, הוא גוף אכיפה פיננסי במשרד האוצר. הוא מאשים את בורסות הקריפטו בסיוע לעסקאות שתמורתן הועברה למימון הפעילות של משמרות המהפכה האיסלאמית (IRGC), שארה"ב ובעלות בריתה באיחוד האירופי מגדירות כארגון טרור.

לפי העיצומים, שעליהם הודיע המשרד בסוף השבוע, תחול הקפאה של כל הנכסים הקשורים לארה"ב של הבורסות הללו, הרשומות בבריטניה. בנוסף, נאסר על אזרחים, ארגונים וחברות ("ישויות") אמריקניות לשתף עימן פעולה. מומחים ציינו, כי המהלך הראשוני מסמן הסלמה משמעותית באכיפה כספית הקשורה לקריפטו. מאז רישומן של הבורסות ב-2022, לפי משרד האוצר, "רק אחת מהן עיבדה עסקאות בשווי של יותר מ-94 מיליארד דולר". עוד נמסר, כי "מצאנו שהבנק המרכזי של איראן – CBI, רכש יותר מחצי מיליארד דולר במטבע USDT של Tether, במטרה להביא למניפולציה של שוקי המטבע הזר, כאשר ערך הריאל האיראני צנח".

המשרד הודיע על הסנקציות "כחלק מפעולה רחבה יותר נגד הרשויות האיראניות, לאחר דיכוי אכזרי של מרד פנימי שהרג אלפי אזרחים".

לפי המשרד, הבורסות מקושרות לבבק מורטזה זנג'אני, איש עסקים איראני, שהורשע בעבר בהונאת מיליארדים מחברת הנפט הלאומית של איראן. OFAC טוען שזנג'אני השתמש בבורסות כדי לסייע בהעברת כספים למשטר, כולל מימון ותמיכה בגופים המקושרים למשמרות. "הוא שוחרר מהמאסר כדי להלבין כספים מטעם המשטר. מאז הוא סיפק תמיכה כספית לפרויקטים מרכזיים שתמכו במשמרות המהפכה ובממשלת איראן בכלל".

בעבר הטיל OFAC עיצומים על כתובות של ארנקי קריפטו ועל ספקי טכנולוגיה הקשורים להתחמקות מסנקציות או פשיעת סייבר. זו הפעם הראשונה שהמשרד מכניס בורסה שלמות לרשימה שחורה, תחת סמכויות פיננסיות – הספציפיות לאיראן.

עוד הוטלו סנקציות על שבעה איראניים, בהם איסקנדר מומני קלגרי, שר הפנים. תחת אחריותו פועלים כוחות אכיפת החוק של הרפובליקה האיסאלמית.

מומחה לתחום הקריפטו ציין, כי "המקרה ממחיש כיצד מבנים תאגידיים, גם כשהם מפוקחים – יכולים בקלות להסתיר בעלות ושליטה על תשתיות של בורסות קריפטו. פעילות שתי הבורסות הייתה מתואמת והשתיים בעצם פעלו כגוף כספי אחד. פעילות זו משקפת רשת פיננסית מבוססת היטב, המותאמת למדינה, שמסתגלת למסלולים חדשים. אותם שחקנים ומבנים תאגידיים שהעבירו בעבר הכנסות אסורות מנפט והתחמקו מסנקציות דרך חברות קש ומתווכי צללים, מתחדשים כעת בצורת נכסים דיגיטליים, תוך ניצול בורסות אלו כדי לפעול בהיקף רחב". המומחה סיכם: "איראן עשתה שימוש בקריפטו ובעסקאות על מנת ליצור סביבה תפעולית מטושטשת, כזו אשר מקשה על גילוי הפעילות האסורה. היא פעלה להעלמת היבטים שנדרשים לטובת שקיפות, לאכיפה, לציות לרגולציות ולניהול הסיכונים".