ארה"ב הטילה עיצומים על בורסת קריפטו שסייעה לאיראן

ארצות הברית הטילה באחרונה סנקציות על מספר גופים בתחום הקריפטו, בטענה לסיוע לאיראן.

אחד הגופים שעליהם הטילו האמריקנים עיצומים הוא בורסת שלביט (Shelbit) מדובאי. לפני ימים אחדים פורסם כי בורסה זו עיבדה מטבעות קריפטו בשווי של מיליוני דולרים עבור חילות העילית של משמרות המהפכה של איראן וקבוצות נוספות שקשורות למדינה.

על פי הדיווח, שלביט מהווה חלק מתוכנית ההתחמקות של איראן מהסנקציות שארצות הברית הטילה עליה. הבורסה האמירתית העבירה סכומי עתק בקריפטו אל ומכמה גורמים: לבנק המרכזי של איראן, לאחת מרשתות ההימורים הבלתי חוקיות הגדולות בעולם ולכתובות שלטענת ישראל קשורות למשמרות המהפכה. הסנקציות כוללות הקפאת נכסים – נדל"ניים, פיננסיים ודיגיטליים – של שלביט, איסור מוחלט על אזרחים, חברות וגופים פיננסיים אמריקניים לבצע איתה עסקה והכללה ברשימת SDN (האזרחים והאנשים החסומים).

וושינגטון הטילה סנקציות גם על סייאווש קייוואנפור, איראני גולה, שייסד את שלביט ורשת של חברות נוספות, בדובאי ובפולין. אחת מהן היא Aban Tether – בורסת קריפטו נוספת שעיבדה מיליוני דולרים של עסקאות עבור גופים איראניים.

לפי הממשל, שלביט, החברות הנוספות ומייסדן "סיפקו תמיכה חומרית למשמרות המהפכה ולנוביטקס" – בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה ביותר באיראן. ארצות הברית הטילה עיצומים על נוביטקס בתחילת יוני האחרון, כי היא אפשרה לאיראן לעקוף סנקציות מערביות.

מומחים ציינו כי עשרות מיליוני דולרים בקריפטו שעברו דרך שלביט הגיעו מכריית ביטקוין איראנית אסורה. מיליוני דולרים נוספים נקשרו לרשת ההימורים הבלתי חוקית, שמופעלת על ידי שני משפיענים איראניים בולטים ברשתות החברתיות.

"נצוד ונפרק את הרשתות הבלתי חוקיות שמחזיקות את המשטר"

סקוט בסנט, שר האוצר האמריקני. צילום: Maxim Elramsisy, ShutterStock

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר כי "משרד האוצר יצוד ויפרק את הרשתות הפיננסיות הבלתי חוקיות שמחזיקות את המשטר".

הודעת משרד האוצר בסוף השבוע הגיעה בסמיכות זמנים להודעה של רשות הרגולציה לנכסים וירטואליים של דובאי (VARA), שלפיה שלביט מפרה את חוקי הלבנת ההון ומימון הטרור של המדינה. על פי הרשות, "הפעילות שחשפנו חורגת (מהכללים – י"ה), ועלולה להשפיע על שלמות מערכת הפיננסים של איחוד האמירויות".

תגובת שלביט

בשלביט דוחים בתוקף "כל רמז שהחברה השתתפה במודע בהלבנת הון, מימון טרור, פעילות הימורים בלתי חוקית, התחמקות מעיצומים או פעילות מטעם כל ארגון צבאי או ממשלתי". החברה הודיעה כי היא הפסיקה את פעילותה בינואר 2026. אמנם, האתר של שלביט היה סגור משך חודשים – מה שמנע אפשרות לביצוע עסקאות, אולם שלביט המשיכה לעבד כספים גם במהלך המלחמות בין ארצות הברית וישראל לאיראן