מטבעות קריפטו משמשים את איראן לבניית תשתית צללים פיננסית

משמרות המהפיכה האיסלאמיים של איראן (IRGC) השתמשו בשתי בורסות של מטבעות קריפטוגרפיים הרשומות בממלכה המאוחדת כדי להעביר כ־1 מיליארד דולר מאז 2023, תוך עקיפת סנקציות בינלאומיות, כך עולה מניתוח חדש של חברת מודיעין הבלוקצ’יין TRM Labs, שפורסם ב-וושינגטון פוסט.

לפי ממצאי TRM Labs, שתי הבורסות, Zedcex ו־Zedxion, הן למעשה אותה פעילות תחת שמות מותג שונים. עסקאות הקשורות למשמרות המהפיכה היוו 56% מהיקף המסחר הכולל של הבורסות בין 2023 ל־2025, כאשר הרוב המכריע בוצע במטבע היציב USDT של חברת Tether (סטייה של 0.02%) על רשת Tron.

הפעילות המקושרת ל־IRGC התרחבה במהירות: מ־24 מיליון דולר בשנת 2023 ל־619 מיליון דולר ב־2024 ול־410 מיליון דולר ב־2025, לפי הדו"ח. הממצאים מצביעים על כך, שאיראן עוברת מעבר לעסקאות קריפטו נקודתיות ובונה תשתית פיננסית ייעודית לצורך עקיפת סנקציות.

לדברי בכיר לשעבר במשרד האוצר האמריקני, שעסק במאמצי הסנקציות על איראן, "היקף של מיליארד דולר במשך שנתיים מעיד על כך שמטבעות דיגיטליים הופכים לערוץ פיננסי עבור בנקאות הצללים של איראן.

ארגון משמרות המהפיכה האירניים נתון לסנקציות מקיפות מצד ארה״ב ומדינות מערביות, בין היתר בשל חששות הנוגעים לתוכנית הגרעין של איראן. הארגון גם מספק תמיכה כספית לחמאס, לחות’ים ולחיזבאללה — המוגדרים בארה״ב מגדירה כארגוני טרור. לאחרונה דיווח הפייננשל טיימס, כי איראן שוקלת לקבל תשלומים במטבעות קריפטוגרפיים במסגרת מכירת טילים בליסטיים, ספינות מלחמה ואמצעי לחימה מתקדמים נוספים.

כדי להתחקות אחר פעילות הבורסות ביצעה חברת המודיעין הפקדות ומשיכות קטנות כדי לחשוף את תשתית הארנקים הפנימית שלהן. החוקרים עקבו גם אחר כספים הקשורים ל־187 כתובות ארנקים שרשויות ישראל הגדירו בשנה שעברה כנשלטות בידי משמרות המהפיכה. בין העסקאות שזוהו הייתה העברה של 10 מיליון דולר מארנק של הארגון האיראני לכתובות שבשליטת אזרח תימני, שהוטלו עליו סנקציות על ידי משרד האוצר האמריקני בשנת 2021 בגין הברחת דלק איראני למימון החות’ים.

TRM Labs קישרה את הבורסות גם לבאבק זנג’אני, איש עסקים איראני שסייע לממשלה לעקוף סנקציות על ייצוא נפט בתקופת נשיאותו של מחמוד אחמדינג’אד. זנג’אני הורשע מאוחר יותר במעילה ונידון למוות באיראן, אך עונשו הומתק ולאחרונה הוא שוחרר מהכלא.

שתי הבורסות טוענות באתריהן כי הן מצייתות לתקנות למניעת הלבנת הון. Zedcex מציינת את איראן בין תחומי השיפוט האסורים לפעילות, ו-Zedxion אינה עושה זאת.

שתי הבורסות, כמו גם דובר משלחת איראן לאו״ם ומשרד יישום הסנקציות הפיננסיות של האוצר הבריטי סירבו להגיב לפרסום.