בתום חקירה ארוכה: להב 433 מצאה ראיות למעורבות משה חוגג בהונאת קריפטו

ביאח"ה (היחידה הארצית לחקירות הונאה) בלהב 433, הסתיימה חקירה מורכבת ורחבת היקף בעניינם של משה חוגג, איש העסקים – שהיה בכיר בעולם הקריפטו והבעלים של בית"ר ירושלים – ואחרים, בנוגע לעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועבירות נוספות, שחלקן בוצעו בתחום הקריפטו.

הכל החל בחקירה סמויה שבה פצחו ביאח"ה לפני למעלה משנתיים, בעקבות קבלת מידע שבמרכזו חשדות כי איש העסקים חוגג ושותפיו גייסו, לכאורה, כספים רבים ממשקיעים בישראל וברחבי העולם, לטובת הקמה של מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, בעוד שבפועל, רוב הכסף שגויס לא שימש להקמת המיזמים אלא לשימושים פרטיים.

משהסתיימה החקירה הסמויה, ועם המעבר לחקירה גלויה, בנובמבר 2021, בוצעו פעולות חקירה רבות ומגוונות, שכללו בין השאר חקירה של כ-180 מעורבים, ביצוע עשרות חיפושים, תפיסה של למעלה מ-900 מוצגים, תפיסות כספים ורכוש לשם חילוט, ביצוע חיקורי דין במדינות רבות ועוד. כלל פעולות החקירה, סמויות כגלויות, הובילו לביסוס תשתית ראייתית כנגד החשודים.

החשדות: תרמיות קריפטו במאות מיליוני דולרים

מתוך חומר הראיות הרב שנאסף, עולה לכאורה תמונה לפיה במהלך השנים 2017-2018 גייסו חוגג ושותפיו סך של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי. 

החקירה המורכבת נוהלה כאמור ביאח"ה, בליווי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ובשיתוף רשות המסים – יחידת יהלום וחקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ויחידת החילוט האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

עם סיום החקירה, ניתן לומר כי התבססה תשתית ראייתית נגד חוגג, לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות.

בנוסף, התבססה תשתית ראייתית נגד חשודים נוספים בפרשה, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס. תיק החקירה מועבר היום לעיון והחלטה של פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).

 עוד יצויין כי במסגרת החקירה נחקר בנוסף חשד נגד חוגג לביצוע עבירות מין ופגיעה סדרתית בפרטיות כלפי נשים. פרשיה זו לוותה על ידי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) ותיק החקירה בעניין החשד לביצוע עבירות אלו מועבר אף הוא היום (ד') לעיון והחלטת הפרקליטות.