עוקץ קריפטו: כתב אישום חמור ל-"תמנון הונאה" בשווי 20 מיליון ש'

פרקליטות מחוז תל אביב, באמצעות עו"ד דיוויד סיט, הגישה היום (ג') כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד ארז זאב פישלר, והאחים איל וערן שדה, כמו גם נגד החברות ריץ' אנד רויאל שוקי הון ושדה גלובל אחזקות. על פי הפרקליטות, הנאשמים קשרו קשר מתוכנן בין השנים 2018 ל-2020 במטרה לרמות משקיעים בתחום הקריפטו ולגנוב את כספם, כאשר בפועל לא התכוונו לבצע כל השקעה פיננסית לטובת הנפגעים.

לצורך קידום ההונאה, הנאשמים השתמשו, לכאורה, בטענות כזב ובמצגי שווא מתוחכמים, כולל הקמת אתר דמה בשם BT360, שעוצב כך שייראה כזירת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, אך בפועל שימש לקבלת כספים במרמה ולגניבתם. האתר אף הציג לקורבנות דו"חות כוזבים על יתרות רווחים.

על פי האישום, ההונאה נעשתה גם באמצעות שימוש בחברות קש וחשבונות קש, כמו חברת ATM וארנק ATM.

בפרקליטות מציינים שאחת משיטות הפעולה העיקריות במסגרת התרמית הייתה ביצוע תשלומי פונזי – העברת כספים שנלקחו מנפגעים אחרים, באופן שנראה לכאורה כתשואה בגין השקעות. במסגרת ההונאה, נגנבו מבני משפחה אחת מטבעות אית'ריום (ETH) בשווי כולל של כ-14.8 מיליון שקל, וממשפחה נוספת נגנבו כ-3.7 מיליון שקלים, במזומן ובמטבעות.

כתב האישום מדגיש במיוחד את מעשיו של פישלר, שהוצג בפני הקורבנות כמומחה קריפטו ומנכ"ל, בעוד שהיה בכלל תחת הליך פשיטת רגל מאז 2015, עם חובות של קרוב לארבעה מיליון שקלים ועשרות תיקי הוצאה לפועל. הנאשמים, נטען, הסתירו במכוון את הליך פשיטת הרגל, על מנת שהנפגעים הפוטנציאליים לא יירתעו ולא יימנעו מהשקעה.

עוד עולה מכתב האישום שבמסגרת מעשיהם הפליליים, הנאשמים גם השמיטו הכנסות בהיקף כולל של כ-21.2 מיליון שקלים מרשויות המס במהלך השנים שבהן פעלו.

פעולות הלבנת ההון שיוחסו לנאשמים כללו הסוואה והסתרה של מקור הרכוש האסור ושימוש בחשבונות קש. הנאשמים מואשמים בעבירות מרמה וזיוף בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, עבירות איסור הלבנת הון, הונאת נושים ועבירות מס.

כתב אישום נוסף הוגש נגד אליאור ממן, המואשם במתן אמצעים לנאשמים לביצוע חלק מעבירותיהם.