חשד: לא דיווח על הכנסות של מיליוני שקלים ממטבעות קריפטו

רשות המסים והיחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 פתחו בחקירה נגד טימור ברטוב, תושב אשקלון, עוסק עצמאי בתיווך שירותים פיננסיים בין לקוחות פוטנציאליים לחברות, שממנה עלה כי הוא לא דיווח על הכנסות ממטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של מיליוני שקלים – כך הודיעו שני הגופים היום (א').

החקירה – הסמויה בראשיתה – נפתחה בעקבות מידע שהתקבל במטה המודיעין של רשות המסים, שלפיו ברטוב פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים וללא דיווח לרשויות המס. מממצאי החקירה, שאותה ניהל פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, עלה חשד לכאורה שלפיו ברטוב עסק במכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקפים של מיליוני שקלים בשנים 2018-2024. בדו"חות שהגיש החשוד לרשות המסים, הוא הצהיר על הכנסותיו מעיסוקו כשכיר ומהעוסק שיש לו, וכן הצהיר, בכל אחת מהשנים 2021-2023, הצהרה שהיא על פי החשד כוזבת, שלפיה אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים. בנוסף, ברטוב נדרש לתת הצהרת הון ב-31 בדצמבר 2021, וגם בה הוא לא ציין שהוא מחזיק במטבעות וירטואליים.

עם המעבר לחקירה גלויה עיכבו הבלשים את החשוד וביצעו חיפוש בביתו, שבמהלכו נמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים. במהלך חקירתו נאספו ראיות נוספות, שמחזקות את הראיות נגדו.

ברטוב נעצר ב-8 באוגוסט, ושוחרר היום, לפי החלטת בית המשפט השלום בראשון לציון. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים, בהם ערבות עצמית של 300 אלף שקלים, ערבות צד ג' של 200 אלף שקלים והפקדת מזומן בסך של 50 אלף שקלים עד ליום ה' הקרוב. כמו כן, ברטוב התחייב להתייצב לחקירה בכל עת שיידרש.