300 נפגעי ה-7.10 תובעים את בינאנס: "סייעה לממן את הטבח"

306 אזרחי ארצות הברית, ניצולי ה-7 באוקטובר וקרובי משפחה של אנשים שנהרגו, נפצעו או נחטפו בשבת השחורה, הגישו באחרונה תביעה בבית משפט בצפון דקוטה נגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בינאנס, כמו גם נגד המייסד שלה, צ'אנגפנג ז'או, וגואנגינג צ'ן, בכיר בחברה. לטענתם, הנתבעים העבירו מטבעות קריפטו בשווי של מיליארד דולר לחמאס, לג'יהאד האסלאמי, לחיזבאללה, למשמרות המהפכה של איראן ולארגוני טרור נוספים, שכולם מוכרים על ידי ארצות הברית ככאלה.

בין התובעים נמצאים בני משפחה של החטוף הישראלי-אמריקני הירש גולדברג-פולין ז"ל, דניאל וולדמן ז"ל, שהמחבלים רצחו אותו בפסטיבל הנובה, וחללי צה"ל איתי חן ומשה לייטר ז"ל. הם מציינים כי הנתבעים העבירו את רוב הכספים לפני ה-7 באוקטובר וכי אלה שימשו למימון המתקפה. עם זאת, לדבריהם, החמאס קיבל מבינאנס 50 מיליון דולר לאחר הטבח. על פי התביעה, החברה עשתה זאת באופן שלא יאפשר להתחקות אחר המסלול של העברת הכספים.

בכתב התביעה צוין כי בינאנס "הציגה את עצמה לארגוני טרור, מעבירי סמים ומעלימי מס, כגוף שנמצא מעבר להישג ידם של החוקים והרגולציות במדינות השונות". כמו כן, התובעים טוענים שהחברה התעלמה מאזהרות על העברות כספים חשודות שהיא קיבלה מספקים שלה, ולא ביצעה בדיקות אבטחה של כספים שנכנסו לתוך הרשת שלה.

לטענת התובעים, בינאנס "סירבה בכוונה" להטמיע יכולות תאימות ברשת שלה – מה שאפשר לחמאס לרכוש נשק ולממן אימונים בכסף שקיבלה מהחברה.

בת 26 מוונצואלה שהעבירה יותר מ-200 מיליון דולר לארגוני טרור

התביעה כוללת פירוט על טרנזאקציות שבוצעו באמצעות הרשת של בינאנס ולא פורסמו קודם לכן, בהן של אישה בת 26 מוונצואלה, שקיבלה מטבעות קריפטו שווי ערך ל-177 מיליון דולר והעבירה אותם לחיזבאללה. לאחר מכן, היא העבירה 43 מיליון דולר למיליציות פרו-איראניות.

מדובר בתביעה רביעית שהוגשה נגד בינאנס בטענה כי העבירה כסף לחמאס. התובעים מבקשים מבית המשפט לפסוק להם פיצוי כספי על הנזקים שנגרמו להם, בסכום שיקבעו השופטים.

בינאנס לא הגיבה על התביעה ומסרה כי "אנחנו פועלים לחלוטין על פי הסנקציות שהוכרו על ידי ארגונים בינלאומיים, כפי שעושים מוסדות פיננסיים אחרים".

קנס ענק – "שלא גרם לבינאנס לבצע שינויים"

יצוין כי הרשויות בארצות הברית קנסו בנובמבר 2023 את בינאנס ואת ז'או בסך של 4.32 מיליארד דולר, לאחר שהם הורשעו בעבירות של הלבנת הון. עם זאת, לפי התובעים, הקנס הענק לא גרם לבורסת הקריפטו לבצע שינוי משמעותי בדרכי פעולתה.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חנן את ז'או לפני כחודש – אם כי לאחר מכן טען בראיון לתוכנית 60 דקות של CBS כי "לא ידע מי הוא".