היורופול פירק תשתית שהונתה משקיעי קריפטו במעל חצי מיליארד ד'

תוכנית הונאה עצומה של השקעות במטבעות קריפטוגרפיים, שכבר גרפה 460 מיליון יורו (יותר מחצי מיליארד דולר) מיותר מ-5,000 קורבנות ברחבי העולם – שובשה בימים האחרונים על ידי רשויות אכיפת החוק באירופה ובארצות הברית.

המבצע, שהגיע לשיאו בשבוע שעבר, הוביל לחמישה מעצרים בספרד, וחשף רשת פשע גלובלית ומורכבת, שעוסקת בהונאת השקעות במטבעות קריפטוגרפיים והלבנת כספים לא חוקיים באמצעות אותם נכסי דיגיטל. מבצע המעצרים הגיע לאחר חקירה של המשמר האזרחי בספרד, היורופול, וכן רשויות אכיפת החוק באסטוניה, צרפת, ארצות הברית וקלדוניה החדשה. המבצע, שהתרחשו ברחבי מדריד ובאיים הקנריים, כונה Borrelli. הרשויות לא מסרו פרטים על הזהויות והלאומים של מקימי רשת ההונאה ומבצעיה.

מערכת גלובלית "מרחיקת לכת"

הרשת הפלילית שנתפסה הקימה ועשתה שימוש במערכת, שהוגדרה "מרחיקת לכת", של שותפים גלובליים, כדי להעביר כספים באמצעות העברות בנקאיות, העברות קריפטו ומשיכות מזומנים. לפי החוקרים, חברי הקבוצה הקימו מבנה תאגידי ובנקאי בהונג קונג כדי לקבל ולהסוות את ההכנסות, תוך שימוש בשערי מטבעות וחשבונות משתמשים בזהות בדויה – בכמה בורסות.

ראשיתו של המבצע ב-2023, אז היורופול החל לסייע לרשויות הספרדיות, "וסיפק תמיכה אסטרטגית ומבצעית לאורך כל החקירה", נכתב בהודעה. ביום המעצרים, הסוכנות שלחה מומחה למטבעות קריפטוגרפיים בספרד כדי לסייע לחוקרים מקומיים בהיבטים הדורשים מומחיות טכנית.

ההונאות המקוונות – אחד האיומים הדחופים באיחוד האירופי

היורופול זיהה הונאות מקוונות, בהערכת איומי הפשע החמור והמאורגן שהוא הוציא ל-2025, כאחד מאיומי הביטחון הפנימיים הדחופים ביותר באיחוד האירופי. הדו"ח, שפורסם במרץ, מזהיר כי יש האצה בהונאות סייבר, בסיוע בינה מלאכותית ושימוש לרעה בנתונים אישיים. "ההיקף והמורכבות של הונאה שכזו מתפתחים במהירות", נכתב בדו"ח. עוד צוין בו ש-"היורופול צופה שהונאה מקוונת תעלה בקרוב על צורות אחרות של פשע חמור ומאורגן".